DASH jep alarmin për pastrimin e parave, zbardh skemën që përdorin pushtetarët dhe bosët e krimit, paralajmëron furtunë nga SPAK e BKH

6 MARS 2020

Departamenti Amerikan i Shteti ka dhënë alarmin për pastrimin e parave në Shqipëri. Gazeta ka siguruar raportin e sapo publikuar nga DASH për vitin 2019 për pastrimin e parave, ku ngrihen mjaft shqetësime. Teksa Shqipëria hyri në listën gri të Moneyval pak ditë më parë, edhe për amerikanët pastrimi i parave është një problem serioz. Sipas tyre, është bërë shumë pak në këtë aspekt. “Qeveria e Shqipërisë ka bërë pak progres lidhur me luftën kundër pastrimit të parave dhe krimit financiar në 2019. Shqipëria ngelet vulnerable përkundrejt pastrimit të parave dhe korrupsionit, rrjetit të krimit të organizuar dhe institucioneve qeveritare dhe ligjore të dobëta. Vendi ka një ekonomi të madhe cash dhe sektorë informalë, me dërgesa të konsiderueshme parash nga jashtë. Shumica e procedurave në Shqipëri gjeneron krim duke përfshirë trafikun e drogës, evazionin e taksave dhe kontrabandën. Krimi i organizuar shqiptar është i njohur për lidhjet e tij me rrjetet homologe në Europë dhe Amerikën e Jugut. Reformave gjyqësore e cila është në vazhdim e sipër, që përfshin verifikimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe krijimin e njësive të shumta të specializuara të policisë që synojnë krimet financiare dhe ekonomike, kanë përmirësuar perspektivën e Shqipërisë për adresimin e pastrimit të parave”, thuhet në raport.

Skema

Në raport shqetësim shihet trafikimi, krimi i organizuar, por edhe korrupsioni. Nga ana tjetër është treguar se si bëhet pastrimi i parave. Skema më kryesore është ajo e ndërtimit. Ndërkohë përmendet dhe bllokimi i lojërave të fatit nga ana e qeverisë. “Trafikimi i narkotikëve dhe marrëveshjet e paligjshme të biznesit apo bandave të krimit të organizuar, janë burimet kryesore të të ardhurave të paligjshme. Afërsia e Shqipërisë me Europën dhe prania e krimit të organizuar shqiptar në Europën Perëndimore dhe Amerikën e Jugut e bëjnë atë më të prekshëm ndaj pastrimit të parave. Investimi në prona të paluajtshme dhe projekte të zhvillimit të biznesit janë ndër metodat më të përhapura të fshehjes së të ardhurave të paligjshme. Që nga 1 janari 2019, qeveria vendosi mbylljen e të gjitha lojërave sportive dhe basteve elektronike duke mbyllur kështu më shumë se 4500 ndërmarrje bastesh. Ndërsa zbrazëtitë ligjore akoma lejojnë lojërat e fatit në kazinotë e resorteve me pesë yje si dhe bastet në internet”, thuhet në raport.

Korrupsioni dhe SPAK

Një rëndësi i është kushtuar në raport korrupsionit dhe reformës në drejtësi. Aty bëhet me dije se me ngritjen e SPAK dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit do ketë një ndryshim thelbësor në pastrimin e parave dhe korrupsion. “Shqipëria duhet të zbatojë ligjet ekzistuese në mënyrë efektive dhe të vazhdojë të zhvillojë kapacitetin e policisë dhe prokurorisë për tu përqendruar në korrupsion, pastrim parash dhe krime ekonomike. Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm dhe Ministria e Brendshme kanë hyrë në një marrëveshje bashkëpunimi për të trajtuar dhe ndaluar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Një zyrë e specializuar e prokurorisë është themeluar në dhjetor 2019, dhe në vitin 2020 do të krijohet një njësi e specializuar hetimore që të punojë në partneritet me prokurorët e rinj. Të njohura si Struktura Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, të dy zyrat do të punojnë së bashku për të formuar të parën agjenci të pavarur të Shqipërisë që ka si fushë veprimi këto dy aktivitete. Specializim i mëtejshëm në hetimin dhe ndjekjen e krimit financiar do të vendoset brenda zyrave të rrethit”, thuhet në dokument.

Statistikat

Amerikanët kanë të dhëna të sakta të situatës në Shqipëri për pastrimin e parave. Aty është bërë me dije se gjyqësori nuk po bën ndëshkime si duhet dhe se nuk po zbatohet si duhet Kodi Penal. “Zbatimi i reformave thelbësore të Kodit Penal të vitit 2016 dhe 2017 është ende një sfidë. Përkundër një numri të konsiderueshëm të hetimeve të pastrimit të parave në vitet e fundit, numri i ndjekjet penale të lidhura me to mbeten të ulëta. Në vitin 2019, ishin 129 hetime të reja të hapur për pastrim parash; 31 të pandehur u gjykuan në gjykatë, nga të cilët 13 u dënuan. Për më tepër, Policia e Shtetit Shqiptar hetoi 322 krime të pastrimit të parave dhe 2.446 raste të krimit financiar në vitin 2019, gjë që çoi në mbi 78 milion dollarë para dhe sende të sekuestruara. Mbledhja e plotë, e centralizuar e statistikave në lidhje me hetimet, ndjekjet penale, bindjet dhe konfiskimet duhet të përmirësohet. Shqipëria pati pak sukses kundër shifrave të krimit të organizuar në vitin 2019”, thuhet në dokument.

Gazeta Sot